La UCO desvela que varios miembros del PSOE usaron una empresa con sede en Delaware para lavar dinero en la República Dominicana
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destapado una sofisticada red de corrupción que involucra a miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según los informes, esta red habría utilizado la empresa Willows US LLC, registrada en Wilmington, Delaware, un conocido paraíso fiscal, como instrumento clave para lavar dinero obtenido mediante comisiones ilegales. Los fondos ilícitos se canalizaban a través de República Dominicana, donde se ocultaban en propiedades y otras inversiones para encubrir a los implicados.
El caso se vincula principalmente a figuras como el exministro José Luis Ábalos y Koldo García, quienes presuntamente participaron en el desvío de fondos relacionados con contratos sanitarios durante la pandemia. Los investigadores han identificado conexiones con múltiples empresas en Dominicana, como Reusa y Modular HV Corp., que habrían sido constituidas para facilitar estas operaciones financieras irregulares. Testimonios clave, como el del empresario Víctor de Aldama, refuerzan las acusaciones, señalando pagos directos a altos cargos del PSOE, incluidas transferencias en efectivo y registros que detallan vuelos relacionados con la trama.
Las investigaciones apuntan que Willows US LLC sirvió para transferir dinero a República Dominicana y proteger la identidad de los involucrados. Aldama, colaborador en el esquema, afirmó haber entregado grandes cantidades de efectivo a Ábalos, que luego eran repartidas entre otros miembros del grupo. Además, se han documentado viajes estratégicos al país caribeño para recoger dinero en metálico y coordinar operaciones, con evidencias recopiladas por la UCO que vinculan a colaboradores cercanos al exministro.
República Dominicana, debido a sus beneficios fiscales, se ha convertido en un punto neurálgico para el lavado de activos. El país ofrece ventajas legales que permiten mantener ingresos extranjeros libres de impuestos locales, lo que habría facilitado las actividades ilícitas de esta red. Esta trama, que continúa bajo investigación judicial, amenaza con salpicar a una parte importante de la cúpula socialista y sigue sumando pruebas que agravan las acusaciones.
